Reuters citó a dos fuentes bien informadas que dijeron que la UE había incluido a Arabia Saudita como una lista de países que representan una amenaza debido a la pérdida de control sobre la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
La lista de la UE incluía inicialmente 16 países, incluidos Irán, Irak, Siria, Afganistán, Yemen y Corea del Norte. El documento se basa principalmente en los criterios utilizados por el GAFI, el organismo internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que no incluye a Arabia Saudita.
Sin embargo, esta semana, la Comisión de la UE actualizó la lista basándose en los nuevos puntos de referencia establecidos para 2017 para incluir el borrador del documento saudí, uno de los países que aún se considera confidencial, dijo Reuters a una fuente de la UE.
Reuters dijo en un informe que la medida se produce en medio de la creciente presión internacional sobre Arabia Saudita por el asesinato del periodista Khashoggi, conocido por sus críticas a la dirección del Reino, que se mudó a los Estados Unidos después de la adhesión del Príncipe Mohammed bin Salman, el Pacto en el país y escribió artículos al periódico " En el consulado saudí en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 2018, por un equipo especial de su país, en un incidente que ha causado repercusiones internacionales generalizadas.
La agencia describió el desarrollo como un fracaso para Arabia Saudita, que ahora está realizando grandes esfuerzos para mejorar su reputación internacional y alentar a los inversores extranjeros a participar en el plan de reforma masiva del país liderado por el príncipe heredero.
La inclusión de Arabia Saudita en esta lista no solo perjudicaría sus posiciones internacionales, sino que también complicaría aún más sus relaciones financieras con la Unión Europea, cuyos bancos debían realizar verificaciones adicionales para las transferencias de fondos con la participación de la Organización de los Estados en el documento.
La adopción de esta lista requiere la aprobación inicial de los 28 miembros de la Unión Europea antes de que se apruebe formalmente la próxima semana.
Otro funcionario de la UE dijo que era probable que se agregaran otros países a la lista final, pero se negó a dar detalles porque la información aún era confidencial y estaba sujeta a cambios.
Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea dijo que no podía comentar sobre el contenido de la lista porque aún no se había finalizado.
Los estados están siendo incluidos en la lista, como en su versión anterior, en el caso de "brechas estratégicas en sus regímenes contra el lavado de dinero y contra la financiación de entidades terroristas que representan amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión".
De acuerdo con el nuevo enfoque, los estados también podrían incluirse en la lista negra si no se proporcionó información suficiente sobre la propiedad corporativa o si sus reglas sobre informes de transacciones sospechosas o el control financiero de los clientes se consideraron demasiado indulgentes.
Fuente: Reuters
La lista de la UE incluía inicialmente 16 países, incluidos Irán, Irak, Siria, Afganistán, Yemen y Corea del Norte. El documento se basa principalmente en los criterios utilizados por el GAFI, el organismo internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que no incluye a Arabia Saudita.
Sin embargo, esta semana, la Comisión de la UE actualizó la lista basándose en los nuevos puntos de referencia establecidos para 2017 para incluir el borrador del documento saudí, uno de los países que aún se considera confidencial, dijo Reuters a una fuente de la UE.
Reuters dijo en un informe que la medida se produce en medio de la creciente presión internacional sobre Arabia Saudita por el asesinato del periodista Khashoggi, conocido por sus críticas a la dirección del Reino, que se mudó a los Estados Unidos después de la adhesión del Príncipe Mohammed bin Salman, el Pacto en el país y escribió artículos al periódico " En el consulado saudí en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 2018, por un equipo especial de su país, en un incidente que ha causado repercusiones internacionales generalizadas.
La agencia describió el desarrollo como un fracaso para Arabia Saudita, que ahora está realizando grandes esfuerzos para mejorar su reputación internacional y alentar a los inversores extranjeros a participar en el plan de reforma masiva del país liderado por el príncipe heredero.
La inclusión de Arabia Saudita en esta lista no solo perjudicaría sus posiciones internacionales, sino que también complicaría aún más sus relaciones financieras con la Unión Europea, cuyos bancos debían realizar verificaciones adicionales para las transferencias de fondos con la participación de la Organización de los Estados en el documento.
La adopción de esta lista requiere la aprobación inicial de los 28 miembros de la Unión Europea antes de que se apruebe formalmente la próxima semana.
Otro funcionario de la UE dijo que era probable que se agregaran otros países a la lista final, pero se negó a dar detalles porque la información aún era confidencial y estaba sujeta a cambios.
Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea dijo que no podía comentar sobre el contenido de la lista porque aún no se había finalizado.
Los estados están siendo incluidos en la lista, como en su versión anterior, en el caso de "brechas estratégicas en sus regímenes contra el lavado de dinero y contra la financiación de entidades terroristas que representan amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión".
De acuerdo con el nuevo enfoque, los estados también podrían incluirse en la lista negra si no se proporcionó información suficiente sobre la propiedad corporativa o si sus reglas sobre informes de transacciones sospechosas o el control financiero de los clientes se consideraron demasiado indulgentes.
Fuente: Reuters
